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पेटीएम, रेजरपे-कैशफ्री के ठिकानों पर ईडी के छापे

नई दिल्ली। ईडी ने आज जानकारी दी है कि उसकी टीम ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जैसे रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री के ठिकानों पर छापे मारे हैं. ये छापे चीनी नागरिकों के द्वारा नियंत्रित इंस्टेंट लोन के खिलाफ जारी जांच के संबंध में मारे गए हैं. ये लोन स्मार्टफोन आधारित एप के जरिए बांटे जाते थे और गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे थे. ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाओं को लेकर भी जांच कर रही है. ईडी के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये छापे बैंग्लुरू में 6 अलग अलग जगहों पर मारे गए हैं. ईडी के मुताबिक तलाशी अभियान जारी है.
ईडी ने एक बयान में कहा, चीन के व्यक्तियों के नियंत्रण या परिचालन वाली कंपनियों, रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड और अन्य कंपनियों में तलाशी की कार्रवाई की गई।प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि छापेमारी में चीन के व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित इन कंपनियों के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में जमा 17 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां भारतीय नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन्हें फर्जी तरीके से निदेशक बनाती हैं जबकि इन कंपनियों का नियंत्रण एवं परिचालन चीन के लोग करते हैं. एजेंसी ने बताया कि जांच के दायरे में आई ये कंपनियां भुगतान सेवा कंपनियों और बैंकों से जुड़ी मर्चेंट आईटी या खातों का इस्तेमाल करके अपराध का धन जुटा रही थीं और इन कंपनियों ने जो पते दिए थे वे भी फर्जी हैं.

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